針對當(dāng)前非法集資形勢嚴峻,全國各地大案要案高發(fā),非法集資風(fēng)險、案件區(qū)域性爆發(fā)的可能性加大的現(xiàn)實情況,為全力做好非法集資案件的打防管控工作,12月15日,漢濱分局經(jīng)偵大隊會同有關(guān)部門深入開展非法集資風(fēng)險隱患排查活動。
一是進行走訪企業(yè)。民警通過約談企業(yè)股東、高級管理員、財務(wù)人員或其它員工,查找非法集資的線索。
二是展開現(xiàn)場檢查。重點對企業(yè)財務(wù)記錄、銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同或憑證等反映資金來源和流向的資料進行檢查,核對企業(yè)實際經(jīng)營情況是否與行業(yè)法規(guī)及平時報送業(yè)務(wù)報表一致。
三是加強宣傳教育。經(jīng)偵大隊加大了非法集資的宣傳工作,及時向社會宣傳非法集資的危害。
四是充分發(fā)揮基層派出所經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員的優(yōu)勢,發(fā)動各派出所經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員廣泛收集各派出所轄區(qū)內(nèi)相關(guān)信息,從中梳理涉案、涉穩(wěn)線索,做到底數(shù)清、情況明,有問題早發(fā)現(xiàn)、早處置,避免事態(tài)擴大。