人民網悉尼6月5日電 據澳媒報道，日前，澳大利亞聯邦銀行針對其監(jiān)管反洗錢、監(jiān)管疑似恐怖主義融資不力等行為，同意支付7億澳元（約合34.3億元人民幣）的罰款，承擔其違法責任。
2017年，澳大利亞交易報告和分析中心指控澳聯邦銀行沒有遵守反洗錢和反恐怖主義融資計劃的要求，未能阻止不法分子使用澳聯邦銀行賬戶洗錢和為恐怖活動融資，并沒有進行及時有效監(jiān)管以及向澳政府報備。
據了解，澳大利亞聯邦銀行的新型智能存款機（IDMs）允許客戶最多單筆存入一個賬戶200張紙鈔，如果使用面值100澳元的紙鈔總值將達到2萬澳元。然而監(jiān)管機構要求上報超過1萬澳元的交易，澳大利亞聯邦銀行并未對新型智能存款機，設置客戶交易金額上限而讓犯罪集團有機可乘。
法律文件顯示，澳大利亞聯邦銀行涉案的智能存款機交易次數超過5.3萬次。除支付7億澳元的罰款外，澳大利亞聯邦銀行還需支付澳大利亞交易報告和分析中心250萬澳元的訴訟費用。
澳大利亞交易報告和分析中心首席執(zhí)行官尼科爾·羅斯稱，對于澳大利亞銀行業(yè)的違法違規(guī)行為應該持零容忍態(tài)度。
受到此次事件的影響，澳大利亞聯邦銀行前任首席執(zhí)行官伊恩·納雷夫宣布退休。隨即上任的首席執(zhí)行官馬特·科明表示，澳聯邦銀行已在彌補這一錯誤的技術和人力方面花費了4億澳元，并深刻認識到了錯誤的嚴重性。
據悉，7億澳元的罰款金額是該銀行所預期承受罰款金額的兩倍，若最終澳聯邦法院通過審批，這將是澳大利亞歷史上就洗錢和恐怖主義融資開出的最高罰款金額。（實習生 王祎）
